Pagó un remolque por 1.562, 32 euros que nunca recibió y el Equipo@ de la Comandancia de Ourense investigó e identificó a dos personas como presuntos autores de la estafa
El pasado 15 de octubre un vecino de Trives presentó en la Guardia Civil de esta localidad una denuncia en la que relató haber sido víctima de una estafa vinculada a la adquisición de un artículo por internet, concretamente al intentar adquirir un remolque que figuraba en un anuncio online de septiembre de 2024 y que visualizó tras una búsqueda en Google.
Según la manifestación del denunciante, la plataforma ofrecía remolques a precios altamente competitivos por lo que estableció contacto con el supuesto proveedor mediante un número de teléfono móvil y el correo electrónico disponible en la página.
Tras varios intercambios de comunicación, el vecino fue persuadido para efectuar una transferencia bancaria por un monto total de 1.562,35 euros a una cuenta bancaria, en concepto de adquisición del producto, confiando en la aparente legitimidad del sitio web y en la comunicación mantenida, completándose el mismo el día, el 2 de octubre de 2024, sin sospechar de la naturaleza fraudulenta de la operación.
Posteriormente, al no recibir el bien ni obtener respuesta del vendedor, pese a reiterados intentos de contacto, el denunciante verificó la inoperatividad del sitio web, hecho que motivó la interposición de la denuncia.
De las gestiones practicadas se logró determinar que el teléfono móvil de contacto que figuraba en la página web era un teléfono móvil de prepago a nombre de un individuo de Costa de Marfil, identidad supuestamente falsa.
Se logró identificar al titular de la página web con dominio “.es” que fue registrada por un usuario español, si bien el pago del dominio fue realizado a través de una pasarela de pago con sede en Lituania.
La transferencia bancaria del dinero estafado fue a parar a una cuenta de una ciudadana española con domicilio en Barcelona.
El análisis detallado de los movimientos confirmó la recepción de fondos procedentes del fraude denunciado, así como la posterior dispersión de estos mediante diversas transacciones, dificultando su trazabilidad, incluso a cuentas extranjeras y a plataformas de criptomonedas.
Con la investigación practicada por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, se pudo identificar a estos dos individuos como presunto delito de estafa, uno, habiendo creado y gestionado la infraestructura necesaria para llevar a cabo la comisión del ilícito (creación página web) y otro por haber participado activamente en la recepción y gestión de los fondos transferidos por el perjudicado (cuenta bancaria), respectivamente.
