La Guardia Civil tomó declaración como investigados a tres personas como presuntos autores de 13 delitos graves de estafa que habría defraudado 1,1 millones de euros
El Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la operación «NETCAPITAL», desarticuló un grupo criminal dedicado a estafas vinculadas a operaciones con criptomonedas y tomó declaración en calidad de investigados a un vecina de 46 años de edad de Vigo, a un vecino de 54 años de edad de Vigo y a un vecino de 33 años de edad de Sevilla, como presuntos autores de 13 delitos graves de estafa, 1 delito de blanqueo de capitales y otro delito de pertenencia a grupo criminal. El grupo habría defraudado al menos 1,1 millones de euros.
La operación comenzó hace algo más de dos años, cuando una víctima en la localidad de Viana do Bolo denunció que le habían estafado 9.431,37 euros, tras haber realizado una inversión en una supuesta plataforma dedicada a la inversión en criptomonedas.
A raíz de la investigación de esta denuncia se descubrió el entramado que vinculaba a la organización criminal con inversiones en criptomonedas que a la postre resultaban ser falsas, para posteriormente desviar los fondos a diversas cuentas nacionales e internacionales dadas de alta por los propios miembros de la organización con la finalidad de ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero, haciéndolo parecer lícito.
Modus operandi
El modus operandi consistía en publicar anuncios en portales de internet, donde promocionaban una empresa ficticia especializada en inversiones en criptomonedas, prometiendo elevadas rentabilidades. Tras clicar en la página web, las víctimas eran dirigidas a una página web falsa diseñada para simular una plataforma de inversión.
Dicha plataforma había sido creada de manera expresa por los estafadores para la comisión de los hechos delictivos. Allí, un supuesto asesor financiero les guiaba en el proceso, generando confianza y alentando nuevas transferencias. Parte del dinero era canalizado a través de «mulas económicas», responsables de recibir los fondos y facilitar su blanqueo.
Medidas para evitar estafas
Ante el «creciente riesgo» de estafas en inversiones de criptomonedas, se recomienda tomar todas las precauciones previas antes de invertir. Los autores emplean técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por asesores financieros o empresas de inversión aparentemente legítimas para convencer a las víctimas de enviar dinero.
Es fundamental que la ciudadanía extreme precauciones. Algunos consejos clave para evitar ser víctima de una estafa de inversión online son:
- Verificar la identidad y reputación de la empresa o persona que ofrece la inversión, a través de la página web o contactando directamente con la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)
- Desconfiar de ofertas urgentes o con presión para decidir rápidamente
- No compartir información personal o bancaria con desconocidos ni con contactos exclusivamente virtuales
- Si no se logra la devolución de la inversión, no continuar haciendo aportaciones ni pagos en concepto de tasas, impuestos o comisiones para recuperar esos fondos
- Desconfiar de bufetes de abogados o entidades de recuperación de activos que prometen recuperar la inversión a cambio de una provisión de fondos.
- Denunciar cualquier intento de estafa para facilitar la actuación de las autoridades y prevenir que otras personas sean víctimas.
El Equipo @ Santamariña instruye diligencias que han sido remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Pobra de Trives.
