La víctima fue contactada por una red social y tras consolidar una relación sentimental a distancia el estafador comenzó a exigirle sumas de dinero
La Guardia Civil de Ourense (Equipo @) en el marco de la Operación XINROMAN, desarticula un grupo criminal formado por tres personas, y detienen en Bilbao a un varón de 28 años de edad, y a una mujer de 74 años de edad, y se ha solicitado una orden europea de investigación contra un vecino de Italia de 35 años de edad, después de una denuncia de una vecina de la provincia de Ourense por una «estafa del amor» por importe de 30.000 euros.
Los hechos se iniciaron a través de la red social Facebook, donde la víctima fue contactada por un perfil falso que se hacía pasar por un médico militar destinado en un campamento en zona de conflicto. Tras consolidar una relación sentimental a distancia durante meses, el estafador comenzó a exigir diversas sumas de dinero.
Las cantidades fueron remitidas mediante transferencias bancarias, tarjetas de plataformas de videojuegos (Steam) y envíos postales.
La investigación financiera reveló que los fondos ilícitos, así como flujos monetarios superiores procedentes de cuentas instrumentales eran desviados rápidamente a través de múltiples cuentas bancarias nacionales e internacionales (en países como Italia, Lituania y Eslovaquia) y transformados parcialmente en criptomonedas para enmascarar su rastro. Para la apertura de estos productos financieros, la red criminal empleó documentación falsa y usurpó la identidad de un ciudadano de avanzada edad, de la cual habían obtenido su DNI físico.
La red criminal consiguió obtener un beneficio de 225.000 euros en apenas seis meses, de los cuales 84.000 euros fueron enviados a cuentas extranjeras, 125.000 euros fueron retirados presencialmente en diversos cajeros ubicados en la provincia de Bizkaia y realizaron compras en distintos establecimientos en la provincia de Bizkaia por importe de 16.000 euros.
La operación ha permitido destapar un sofisticado entramado financiero internacional de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de estado civil.
Pautas a seguir para evitar una «estafa del amor»
La Guardia Civil alerta que para prevenir este tipo de ciberdelitos y protegerse frente a las estafas sentimentales en la red, las autoridades recomiendan seguir estas pautas fundamentales:
- Desconfiar de peticiones económicas: Nunca enviar dinero, transferencias bancarias, tarjetas regalo (como Steam) ni criptomonedas a personas que solo conocen a través de internet, por muy estrecha y profunda que parezca la relación afectiva creada.
- Verificar la identidad mediante videollamadas reales: Desconfiar de perfiles atractivos que pongan excusas constantes (cámaras rotas, misiones en zonas de guerra o restricciones de seguridad militar) para evitar sostener videollamadas en directo o encuentros cara a cara.
- Contrastar las imágenes de perfil: Utilizar herramientas de búsqueda inversa de imágenes en internet para comprobar si las fotografías de la persona con la que mantienes contacto pertenecen a modelos, bancos de imágenes o identidades reales ajenas.
- Proteger los datos personales y bancarios: Jamás compartir copias de tu DNI/NIE, credenciales de banca online ni permitir que terceras personas utilicen tus cuentas corrientes para recibir y reenviar dinero (evitando actuar como «mula económica»).
- Estar alerta ante profesiones idealistas o de riesgo: Las tramas de Romance Scam suelen recurrir de forma habitual a perfiles atractivos con profesiones muy vocacionales o de alto riesgo (médicos humanitarios, militares en misiones secretas, ingenieros en plataformas petrolíferas) para generar una falsa empatía y urgencia emocional.