La operación «GULUX» de la Guardia Civil se inició en A Gudiña hace dos años
La Guardia Civil de Ourense, a través del Equipo @Santamariña, ha llevado a cabo una operación denominada ‘GULUX’, que ha culminado con la desarticulación de un grupo delictivo dedicado a estafar a clientes de banca online, procediendo a la detención de siete (7) personas y a la investigación de otras tres (3) como presuntos autores de un delito de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a Grupo Criminal.
La operación comenzó hace algo más de dos años, cuando un empresario en la localidad de O Cañizo, en A Gudiña, denunció que le habían estafado 70.000 euros, tras haber recibido un SMS en su número de abonado, presuntamente de la entidad Abanca donde le indicaba lo siguiente:
«Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo un REDMI C2, si no reconoce dicho acceso bloquee inmediatamente a través del siguiente enlace WWW.ABANCAEMPRESA.COM/ES/ «.
Dicho enlace redirigía a una web fraudulenta que solicitaba sus credenciales de acceso a cuentas online y el teléfono de contacto. De este modo, los ciberdelincuentes se hicieron con el control de su banca electrónica, realizando varias transferencias por un importe total de 70.000 euros desde sus cuentas bancarias privadas.
Para llegar a la finalización de la investigación, se ha tenido que analizar evidencias digitales, rastrear movimientos bancarios y visionar grabaciones de seguridad, todo ello contando con la colaboración de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones.
De esta manera, se consiguieron bloquear 41.000 euros del dinero estafado, que quedaron retenidos en las cuentas receptoras, evitando así la pérdida total del dinero transferido.
El resto de los fondos, parte fue retirado en efectivo poco después de los ingresos y otra parte desviado a diversas cuentas nacionales e internacionales dadas de alta por los propios miembros del grupo criminal con la finalidad de ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero, haciéndolo parecer lícito.
Las detenciones se han llevado a cabo principalmente en la provincia de Barcelona (incluyendo localidades como Hospitalet de Llobregat, Canovelles, Granollers, y Santa Perpetua de la Mogoda), donde se detuvo a seis personas, tres hombres y tres mujeres y la investigación de dos hombres, entre los que se encontraba el líder de esta organización criminal, encargado de reclutar a las “mulas” y diseñar la logística para mover y blanquear el dinero, actualmente en prisión.
Las detenciones e investigaciones también se extendieron a otras provincias, concretamente en Palma de Mallorca se detuvo a una mujer y en la provincia de Ourense (localidad de Lobios) se investigó a un hombre como integrantes del grupo criminal reseñado.
Los detenidos e investigados, todos de nacionalidad española, obtuvieron un beneficio económico directo (lucrándose) al recibir dinero en sus propias cuentas, a menudo a cambio de una compensación económica de la organización.
Esta Operación confirma que la ciberdelincuencia ha evolucionado de fraudes aislados a estructuras complejas de crimen organizado. Estas campañas utilizan técnicas avanzadas de ingeniería social, inteligencia artificial y redes de «mulas bancarias» para blanquear millones de euros.
El Equipo @ Santamariña instruye diligencias que han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Verín (Ourense).